41-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого осуждена за оказание услуги неизвестному мужчине, который запдатил ей в качестве вознаграждения пять тысяч рублей. По словам самой подсудимой, все произошло в апреле 2019 года: вышеупомянутый мужчина попросил ее зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и передать ему необходимые документы. Больше ничего от нее не требуется, и никакой финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, ей вести не придется.
Пять тысяч рублей ленинсккузнечанке показались неплохой суммой и она сделала все, как просил мужчина: получила свидетельство о государственной регистрации ее в качестве ИП с присвоением ИНН. Затем она обратилась с заявлением в банк, открыла расчетные счета, ей выдали корпоративную банковскую карту и конверт с пин-кодом. Все эти документы она передала заказчику, который благодаря им получил доступ в личный кабинет и возможность управлять счетами и поступающими на них финансами. Проще говоря, женщина помогла создать фирму-«однодневку», с помощью которых проводят различные махинации, в том числе для ухода от налогообложения или хищения и отмывания средств.
В 2020 году этот факт вскрылся и в отношении ленинсккузнечанки возбудили уголовное дело. Свою вину женщина отрицать не стала. Как сообщили в пресс-службе прокуратцры Кемеровской области, в качестве наказания суд назначил женщине условное лишение свободы на полтора года с таким же испытательным сроком и штраф в размере сто тысяч рублей.
К слову, в 2020 году за аналгичное преступление в Ленинске- Кузнецком были осуждены 11 человек: шесть женщин и пять мужчин.
Ранее «Кузбасс» рассказывал о семье кемеровчан, которые нелегально занимались банковской деятельностью и обналичили порядка 1,3 миллиарда рублей.
Установлено, что в апреле 2019 года 41-летняя жительница г. Ленинска-Кузнецкого согласилась на предложение мужчины заработать. Как пояснила подсудимая, к ней подошел мужчина и пообещал деньги, если она зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и передаст ему необходимые документы. Вести никакую финансово-хозяйственную деятельность не нужно.
Она согласилась и подала документы, получила свидетельство о государственной регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН. Затем она обратилась с заявлением в банк, открыла расчетные счета, ей выдали корпоративную банковскую карту и конверт с пин-кодом. Все документы она передала мужчине, он получил доступ к личному кабинету, в котором можно управлять счетами и переводить деньги. За «услуги» женщина получила 5 тысяч рублей.
Цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя она не имела и не осуществляла, самостоятельно какие-либо банковские операции по открытым счетам не делала.
В судебном заседании подсудимая полностью признала вину.
Ленинск-Кузнецкий городской суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а также штраф в размере 100 тысяч рублей
Следует отметить, что за 2020 год в Ленинске-кузнецком за аналогичные преступления осуждены 11 человек, из них 6 женщин и 5 мужчин.