Жительницу Ленинска-Кузнецкого оштрафовали на 100 тысяч рублей за оказание услуги

27.09.2021
25 января 2021 | Газета «Кузбасс»

Фото Федора Баранова

41-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого осуждена за оказание услуги неизвестному мужчине, который  запдатил ей  в  качестве вознаграждения пять тысяч рублей. По словам самой подсудимой, все произошло в  апреле  2019 года:  вышеупомянутый мужчина попросил ее  зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и передать  ему необходимые документы. Больше ничего от нее не требуется, и никакой финансово-хозяйственной деятельности,  бухгалтерской отчетности, ей  вести не придется.

Пять тысяч рублей ленинсккузнечанке показались неплохой суммой и она сделала  все, как просил мужчина:  получила свидетельство о государственной регистрации ее в качестве ИП с присвоением ИНН. Затем она обратилась с заявлением в банк, открыла расчетные счета, ей выдали корпоративную банковскую карту и конверт с пин-кодом. Все эти документы она передала заказчику, который благодаря им получил доступ в личный кабинет и возможность управлять счетами и поступающими на них финансами. Проще говоря, женщина помогла создать фирму-«однодневку», с помощью которых проводят различные махинации, в том числе для  ухода от налогообложения или хищения и отмывания средств.

В 2020 году  этот факт вскрылся и в отношении ленинсккузнечанки возбудили уголовное дело. Свою вину женщина  отрицать не стала. Как сообщили в  пресс-службе прокуратцры Кемеровской области, в качестве наказания суд назначил женщине  условное лишение свободы на полтора года с таким же испытательным сроком  и штраф в размере сто тысяч рублей.

К слову,  в 2020 году  за  аналгичное  преступление в Ленинске- Кузнецком были осуждены 11 человек: шесть женщин и пять мужчин.

Ранее «Кузбасс» рассказывал о семье  кемеровчан, которые  нелегально занимались банковской деятельностью и обналичили порядка 1,3 миллиарда рублей.

 

 

 

 

 

 

 

Установлено, что в апреле 2019 года 41-летняя жительница г. Ленинска-Кузнецкого согласилась на предложение мужчины заработать. Как пояснила подсудимая, к ней подошел мужчина и пообещал деньги, если она зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и передаст ему необходимые документы. Вести никакую финансово-хозяйственную деятельность не нужно.

Она согласилась и подала документы, получила свидетельство о государственной регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН. Затем она обратилась с заявлением в банк, открыла расчетные счета, ей выдали корпоративную банковскую карту и конверт с пин-кодом. Все документы она передала мужчине, он получил доступ к личному кабинету, в котором можно управлять счетами и переводить деньги. За «услуги» женщина получила 5 тысяч рублей.

Цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя она не имела и не осуществляла, самостоятельно какие-либо банковские операции по открытым счетам не делала.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину.

Ленинск-Кузнецкий городской суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а также штраф в размере 100 тысяч рублей

Следует отметить, что за 2020 год в Ленинске-кузнецком за аналогичные преступления осуждены 11 человек, из них 6 женщин и 5 мужчин.

Оригинал статьи

(Visited 5 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *